Nirav Modi : I pericoli di essere coinvolti per furto con scasso e, in ogni caso, essere massacrati sono tra le affermazioni ottenute dalle telecamere in un video registrato da presunti 'capi fittizi' relativi a organizzazioni collegate a Nirav Modi, che è stato messo insieme dalla CBI al tribunale del Regno Unito sentire il corpo di prova della rimozione contro il venditore di pietre preziose accusato di false dichiarazioni e di elusione fiscale illegale. Un raduno di sei uomini indiani può essere ascoltato nel video riprodotto alla Corte dei magistrati di Westminster a Londra durante i preliminari di questa settimana, con ognuno di loro accusato di essere stato cacciato da Dubai e venuto al Cairo, in Egitto, dove i loro documenti d'identità internazionali furono sequestrati e presumibilmente costretti a firmare rapporti discutibili senza volerlo dal fratello di Nirav Modi, Nehal Modi. 'Il mio nome è Ashish Kumar Mohanbhai Lad, sono l'omonimo proprietario di Sunshine Gems Limited, Hong Kong, e Unity Trading Fze, Dubai, 'Dice uno degli uomini sulla cronaca di giugno 2018.' Nirav Modi mi ha chiamato e mi ha rivelato che mi avrebbe coinvolto per furto con scasso. Ha utilizzato le esclamazioni più visibilmente orribili ... mi ha rivelato che mi avrebbe fatto giustiziare ... ha fatto così tanto per noi ', dice in hindi. Gli altri testimoni del Central Bureau of Investigation (CBI) includono Rushabh Jethwa, che dice che lui è l'omonimo proprietario di Empire Gems FZE a Sharjah; Sonu Mehta, l'omonimo capo di Auragem Company Limited, Hong Kong; Shreedhar Mayekar, l'omonimo proprietario di Unique Diamond and Jewelry, Azman; e Nileshkumar Balwantrai Mistry, l'omonimo proprietario di Hamilton Precious Traders Limited a Dubai. Parlando in un misto di hindi e gujarati, si sente dire che stanno facendo il conto perché temono per la loro sicurezza e hanno semplicemente bisogno di tornare in India, tuttavia sono trattenuti contro la loro volontà. 'Abbiamo segnato il rapporto da quando hanno vinto' t offrire indietro i nostri documenti di viaggio fino a quando non lo suggeriamo ', dice il signor Jethwa. Questi osservatori si identificano con la rivelazione della direzione dell'esecuzione (ED) che falsi capi / proprietari / supervisori sono stati delegati in varie organizzazioni estere a Hong Kong e Dubai, tuttavia le organizzazioni sono rimaste sotto il controllo immediato di Nirav Modi. vecchio commerciante di pietre preziose basato sulle sue organizzazioni Diamonds R Us, Solar Exports e Stellar Diamonds utilizzando un ufficio di credito offerto dalla Banca nazionale del Punjab (PNB), noto come 'lettere di impegno' (LoU). Secondo il caso del governo indiano, vari membri del personale PNB hanno escogitato con Nirav Modi per garantire che le LoU fossero date a queste organizzazioni senza garantire che dipendessero dal controllo del credito necessario, senza registrare l'emissione delle LoU e senza addebitare la commissione necessaria sugli scambi . Ciò ha comportato un'estorsione che ammontava a quasi 2 miliardi di dollari. I casi di Nirav Modi si sono recati nel Regno Unito di fronte a una prima vendita di azioni (IPO) concordata, tuttavia un avviso rosso dell'Interpol è stato dato contro di lui prima che fosse seguito da un ricco condominio affittato a Centre Point nel centro di Londra all'inizio di un anno fa. Una richiesta di rimozione da parte del governo indiano è stata affermata dal Ministero dell'Interno del Regno Unito nel febbraio di un anno fa prima della sua cattura da parte di Scotland Yard il 19 marzo 2019. L'orafo soggiorna in una struttura correttiva nella prigione di Wandsworth, nel sud-ovest di Londra da quel momento in poi. , trascurando di ottenere la cauzione nonostante gli sforzi ripetuti. Non molto tempo fa è stata inoltre affermata una successiva richiesta di rimozione, che si identificava con 'causare la scomparsa delle prove' e minacciare osservatori o 'terrorizzare criminali per causare la morte'. Mentre la conferenza per istituire un corpo di prova a prima vista contro Nirav Modi è continua a Londra questa settimana, il preliminare di rimozione si chiuderà solo a settembre una volta che il secondo pezzo del corpo di prova e le controversie di resistenza contro le condizioni della prigione ad Arthur Road La prigione di Mumbai viene ascoltata. Il Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito, presentando le controversie in tribunale nell'interesse degli specialisti indiani, ha cercato di costituire un esempio di condotta senza scrupoli nei confronti di Nirav Modi quando ha ottenuto le LoU e inoltre nella loro dispersione su un complesso dominio generale. Il gruppo di guardia di Nirav Modi ha garantito la mancanza di prove per dimostrare la natura ingannevole e inoltre ha esaminato la tollerabilità di una parte della prova. Una decisione nell'udienza di rimozione per stabilire se Nirav Modi ha un caso da replicare nei tribunali indiani e che non ci sono limiti di diritti umani per il suo trasferimento in India è normale solo dopo la seconda udienza per la situazione a settembre. Scarica rapporto Leggi anche: - Sensex aumenta di 200 punti, IRCTC raggiunge il 5% del circuito superiore, RIL aumenta del 2%
Parlando in un misto di hindi e gujarati, si sente dire che stanno facendo il conto perché temono per la loro sicurezza e hanno semplicemente bisogno di tornare in India, tuttavia sono trattenuti contro la loro volontà. 'Abbiamo segnato il rapporto da quando hanno vinto' t offrire indietro i nostri documenti di viaggio fino a quando non lo suggeriamo ', dice il signor Jethwa. Questi osservatori si identificano con la rivelazione della direzione dell'esecuzione (ED) che falsi capi / proprietari / supervisori sono stati delegati in varie organizzazioni estere a Hong Kong e Dubai, tuttavia le organizzazioni sono rimaste sotto il controllo immediato di Nirav Modi. vecchio commerciante di pietre preziose basato sulle sue organizzazioni Diamonds R Us, Solar Exports e Stellar Diamonds utilizzando un ufficio di credito offerto dalla Banca nazionale del Punjab (PNB), noto come 'lettere di impegno' (LoU). Secondo il caso del governo indiano, vari membri del personale PNB hanno escogitato con Nirav Modi per garantire che le LoU fossero date a queste organizzazioni senza garantire che dipendessero dal controllo del credito necessario, senza registrare l'emissione delle LoU e senza addebitare la commissione necessaria sugli scambi . Ciò ha comportato un'estorsione che ammontava a quasi 2 miliardi di dollari. I casi di Nirav Modi si sono recati nel Regno Unito di fronte a una prima vendita di azioni (IPO) concordata, tuttavia un avviso rosso dell'Interpol è stato dato contro di lui prima che fosse seguito da un ricco condominio affittato a Centre Point nel centro di Londra all'inizio di un anno fa. Una richiesta di rimozione da parte del governo indiano è stata affermata dal Ministero dell'Interno del Regno Unito nel febbraio di un anno fa prima della sua cattura da parte di Scotland Yard il 19 marzo 2019. L'orafo soggiorna in una struttura correttiva nella prigione di Wandsworth, nel sud-ovest di Londra da quel momento in poi. , trascurando di ottenere la cauzione nonostante gli sforzi ripetuti. Non molto tempo fa è stata inoltre affermata una successiva richiesta di rimozione, che si identificava con 'causare la scomparsa delle prove' e minacciare osservatori o 'terrorizzare criminali per causare la morte'. Mentre la conferenza per istituire un corpo di prova a prima vista contro Nirav Modi è continua a Londra questa settimana, il preliminare di rimozione si chiuderà solo a settembre una volta che il secondo pezzo del corpo di prova e le controversie di resistenza contro le condizioni della prigione ad Arthur Road La prigione di Mumbai viene ascoltata. Il Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito, presentando le controversie in tribunale nell'interesse degli specialisti indiani, ha cercato di costituire un esempio di condotta senza scrupoli nei confronti di Nirav Modi quando ha ottenuto le LoU e inoltre nella loro dispersione su un complesso dominio generale. Il gruppo di guardia di Nirav Modi ha garantito la mancanza di prove per dimostrare la natura ingannevole e inoltre ha esaminato la tollerabilità di una parte della prova. Una decisione nell'udienza di rimozione per stabilire se Nirav Modi ha un caso da replicare nei tribunali indiani e che non ci sono limiti di diritti umani per il suo trasferimento in India è normale solo dopo la seconda udienza per la situazione a settembre. Scarica rapporto Leggi anche: - Sensex aumenta di 200 punti, IRCTC raggiunge il 5% del circuito superiore, RIL aumenta del 2%
