ED archivia un foglio di modifiche in relazione a Yes Bank Scam contro la fondatrice della banca Rana Kapoor
Mercoledì, la direzione dell'esecuzione (ED) ha registrato un foglio di addebito riguardante il trucco della YES Bank contro il precedente direttore operativo della banca e la supervisione dell'esecutivo Rana Kapoor, la sua dolce metà e le bambine sotto l'occhio vigile di un tribunale PMLA a Mumbai.
Fonti di ED hanno affermato che il foglio di accusa è registrato contro Rana Kapoor, il suo altro significativo Bindu, le bambine Rakhee Kapoor, Roshni e Radha ed elementi presumibilmente collegati con loro Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private limited e Yes Capital India Private Limited.
L'ufficio ha fissato la somma a circa Rs 5.050 crore con 168 saldi finanziari sotto inchiesta dell'organizzazione focale.
L'ED ha collegato temporaneamente 59 opere d'arte, tra cui un dipinto di MF Husain di Rajiv Gandhi, sequestrato durante gli scioperi.
L'esaminatore aperto insolito Sunil Gonsalves si è presentato sotto lo sguardo fisso del tribunale straordinario e ha chiesto l'autorizzazione a documentare il foglio di accusa.
La direzione di Rana, Subash Jadhav, ha affermato che un duplicato dovrebbe essere fornito al denunciato oggi stesso.
In questo modo, il tribunale ha guidato l'organizzazione a dare il duplicato a Rana.
Il foglio di addebito trasmette i proclami dei responsabili dell'amministrazione di Yes Bank sulle presunte anomalie. L'organizzazione aveva avviato l'esame in base al caso del Central Bureau of Investigation (CBI) per un presunto scambio di bufale con la Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
L'ufficio ha garantito che la Yes Bank abbia acquistato obbligazioni per un valore di 3.700 crore di DHFL. Al posto di ciò, la DHFL ha autorizzato un credito di 600 crore di Rupie a Doit Urban Ventures Pvt Ltd, un'organizzazione in cui le bambine di Kapoor sono dirigenti. Il credito è stato concesso senza un'assicurazione sufficiente.
L'ufficio ha affermato che durante la sua residenza, Kapoor è stato determinante nell'autorizzazione di anticipi del valore di Rs 30.000 crore, di cui conti del valore di Rs 20.000 crore si sono trasformati in una risorsa non performante (NPA). Kapoor, è stato affermato, ha riconosciuto il piacere illecito mentre concedeva anticipi, e il denaro era occupato tramite queste organizzazioni.
Kapoor è sotto esame per sospetta evasione fiscale insieme ai suoi parenti, attraverso alcune organizzazioni di comodo che vengono testate per il reindirizzamento dei beni.
È inoltre sotto test per il suo presunto lavoro nell'indurre mostruose risorse in sofferenza che hanno portato al divieto da parte della Reserve Bank of India (RBI) di Yes Bank.
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