CBI ha presentato una causa contro la società di gioielli di Mumbai per aver imbrogliato SBI di Rs. 387 Crores
Il Central Bureau of Investigation ( CBI ) martedì ha intentato una causa contro Auro Gold Jewellery Pvt Ltd., una società con sede a Mumbai, e contro Amritlal Jain e Ritesh Jain, che sono i direttori della società commerciale. La società è accusata di aver imbrogliato la State Bank of India di Rs 387 crore.
Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. è una società di commercio di gioielli che produce gioielli in oro e li esporta anche in Medio Oriente.
Cosa è successo contro la società di gioielli di Mumbai?
Un reclamo contro Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. è stato presentato dal Banca di Stato indiana (SBI) e dettagli completi sulla frode insieme alle parti coinvolte sono stati forniti alla sezione anticorruzione, al sovrintendente di polizia e alla CBI.
La frode è stata rilevata con l'aiuto di un rapporto di audit forense datato 10 settembre 2014 e un rapporto di esame dell'angolo di frode datato 19 maggio 2018.
L'intera frode è avvenuta tra il 2011 e il 2015 a Mumbai. Secondo la denuncia presentata da SBI, i direttori di Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. avrebbero falsificato i conti e prodotto documenti falsi dinanzi alla banca per guadagnare illegalmente a spese dei fondi della banca.
SBI ha anche informato la polizia che l'azienda accusata aveva una lunga relazione con la banca.
SBI ha riferito le sue accuse contro Amritlal Jain e Ritesh Jain insieme ad altre tre persone, che sono associate all'azienda.
Ritesh Jain è anche uno dei principali accusati in un presunto caso di riciclaggio di denaro del valore di Rs. 1.478 crore. In questo caso, è stato arrestato dalla polizia di Mumbai all'aeroporto internazionale mentre stava tornando da Dubai .
C'è un elenco di molti altri casi che sono stati presentati contro Jain. Nel settembre 2017 la polizia LT Marg di Mumbai ha registrato una denuncia, sostenendo che i suoi documenti erano stati falsificati e una società falsa costituita a suo nome da Jain. Allo stesso modo, nel novembre 2016, un altro caso è stato segnalato alla stazione di polizia di NM Joshi Marg, secondo cui Jain e suo padre Amritlal Jain avevano depositato 100 rupie in società di comodo dopo la demonetizzazione.
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